融捷健康: 第六届董事会第三次会议决议公告 世界热门

证券代码：300247      证券简称：融捷健康      公告编号：2023－015

               融捷健康科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届

董事会第三次会议通知于 2023 年 04 月 20 日以电子邮件的形式向各位董事发

出。本次会议于 2023 年 04 月 25 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董

事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6

人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议

决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

  经审议，董事会认为公司《2023年第一季度报告全文》内容真实、准确、

完整地反映了公司2023年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

  《2023年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创

业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公

告。

  表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  因公司参股公司股权出售，闲置现金增加，为提高公司的资金使用效率，

同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币自有资金进行投资理财。

  独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指

证券代码：300247     证券简称：融捷健康         公告编号：2023－015

定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                               融捷健康科技股份有限公司

                                            董事会

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