全球微速讯：华塑股份: 安徽华塑股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

 证券代码：600935    证券简称：华塑股份   公告编号：2023-001

               安徽华塑股份有限公司

       第五届董事会第七次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”

                    ）于 2023 年 1 月 13

日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第七次会议。本次会议通知

及相关材料公司已于 2023 年 1 月 6 日以通讯等方式送达各位董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

  会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程

序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规

定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》

  近期，公司收到股东方建信金融资产投资有限公司函件，因工作

需要，建议丁胜先生不再担任公司董事及薪酬考核委员会委员，同时

根据建信金融资产投资有限公司推荐，拟提名范海滨先生为公司非独

立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之

日止。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《安徽华塑股份有限公司关于更换第五届董事会非独立董事的公

告》（公告编号：2023-003）。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

   根据公司 2023 年生产经营实际情况测算，2023 年公司预计从关

联方采购产品、商品 51,097.35 万元，从关联方接受服务 31，397.04

万元，向关联方销售产品、商品 13,868.14 万元，在关联人财务公司

日最高存款余额为 100,000 万元，在关联人财务公司日最高贷款余额

为 100,000 万元。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《安徽华塑股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公

告》（公告编号：2023-004）。

   该议案涉及关联董事潘仁勇先生、马超先生回避表决。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，

国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于修订<安徽华塑股份有限公司董事会授权

经理层决策管理办法>的议案》

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《安徽华塑股份有限公司董事会授权经理层决策管理办法》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于修订<安徽华塑股份有限公司总经理办公

会议事规则>的议案》

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《安徽华塑股份有限公司总经理办公会议事规则》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  根据公司发展战略，并结合行业发展变化，为提高募集资金使用

效率，公司拟终止尚未开始投资建设的“年产 3 万吨 CPVC 项目”，并

将上述项目尚未使用的募集资金 39,988 万元拟投资至“年产 6 万吨

三氯氢硅项目”。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《安徽华塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公

告》（公告编号：2023-005）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本事项发表了明确同意独立意见，国元证券股份

有限公司出具了专项核查意见。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的

议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会

的通知》（公告编号：2023-006）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                       安徽华塑股份有限公司董事会

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