春晖仪表(871108):第三届监事会第二次会议决议

证券代码：871108 证券简称：春晖仪表 主办券商：国金证券

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浙江春晖仪表股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 5月 30日

2.会议召开地点：春晖仪表会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 5月 23日以文件或电话方式发出 5.会议主持人：顾柏良先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司于 2023 年 5月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：监事会制度》（公告编号：2023-114）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2023年第一季度财务报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。具体详见公司于 2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2023年第一季度审阅报告》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江春晖仪表股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

浙江春晖仪表股份有限公司

监事会

2023年 5月 30日